赣能股份:2007年度第五次临时董事会会议决议公告

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作者:    金融界网

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30007-10-09 00:08:08

关键词: 第五次临时 江西赣能股份有限公司 弃权

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:30007-45

江西赣能股份有限公司30007年度第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完全,对公告的虚假记载、误导性陈述可能性重大遗漏负连带责任。

江西赣能股份有限公司30007年度第五次临时董事会会议通知于30007年9月24日以书面及传真最好的办法发出,会议于9月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持,公司13名董事及其授权代表参加会议,董事谭永香先生、孙卫东先生、独立董事黄呈南先生因公未能出席会议,分别委托董事王小兵先生、张惠良先生、独立董事王小平先生出席会议并代行会议表决权。公司监事、高管列席会议,与会董事经过认真审议,表决通过如下决议:

1、以13票同意、0票反对、0票弃权,通过公司关于公司治理专项活动的整改报告的议案。

2、以13票同意、0票反对、0票弃权,通过公司关于修定《公司计提资产减值准备和损失避免内控 控制制度》的议案。

3、以13票同意、0票反对、0票弃权,通过公司关于修订《江西赣能股份有限公司内控 审计管理最好的办法》的议案。

江西赣能股份有限公司董事会